首起比特币诈骗案告破：受害人4天损失9万元

首起比特币诈骗案告破：受害人4天损失9万元

钱江晚报2013.12.0313:49

在开始介绍这个案例之前，先给大家科普一下：什么是比特币？

简单来说，比特币和Q币、游戏币一样，诞生于互联网的虚拟世界。 比特币没有发行机构，总量固定，总量只有2100万枚。

今年上半年以来，比特币炒作颇为猛烈。 一个比特币已经涨到5000多元了，而且还在继续暴涨。 为什么要投机比特币？ 因为按照比特币的价值论，它的总量是固定的，用的人多了，一枚比特币的价值自然会增加。

别忙着去羡慕，拿到比特币可不是一件容易的事。

目前，人们可以通过两种方式获得比特币：一种是自己生产，另一种是通过交易平台买卖。 前者难度越来越大，后者是一种风险很大的市场行为。

前段时间，东阳老乔在国内某知名比特币交易平台炒比特币，4天被骗9万元。 根据老乔的线索，东阳警方介入调查后发现，这个交易网站其实是一个诈骗网站。

至此，国内首例比特币交易平台诈骗案告破，网站几名主要负责人也被抓获。

网站投入9万元炒比特币，4天发现被骗

被骗的乔已经很久没有接触过比特币了。

10月22日，由于看好比特币市场，乔在网上搜索比特币交易平台，找到了这家“GBL公司”。

本公司网站域名为 ，服务器位于美国。 该网站于今年5月27日成立。 它声称总部设在香港，并得到了一个大型财团的财政支持。 在中国，这仍然是一个知名的比特币交易平台。 据统计，该平台的交易量在中国排名第四。 截至9月，该平台共有注册会员4493人。

乔某通过第三方支付在该交易平台充值9万元，用于炒作比特币。

让乔没想到的是，仅仅过了四天，也就是10月26日，网站就无法登录了，乔想联系平台的工作人员，但对方一直没有回应，一些正常的交易手续也无法进行出去。

乔某觉得自己被骗了，立即到东阳市公安局报了警。

说起来，即使是见多识广的警察，对比特币这个新鲜玩意儿，也是相当陌生。 立案后，他们边调查边补课，发现被骗的人远不止东阳人乔一人。

国内知名比特币交易平台是一个彻头彻尾的骗子网站

民警查阅大量资料后发现，GBL交易平台可以充值人民币和比特币，然后进行类似股票交易，还可以进行类似期货的多空交易。 会员通过以上两种方式进行投资，网站从中赚取手续费和博彩收入。 自网站上线以来，管理者就以十倍杠杆的高额回报为诱饵，吸引会员加入。

10月26日凌晨，该网站管理团队集体失踪。 消息传出后，多数投资者认为这是GBL自编自导的骗局，迅速组织了多个维权QQ群，人数达数百人。 . 像乔一样输掉9万元的人，也算是幸运儿了。 500名投资者组成维权团队，损失总计高达2000万元。

事实上，对于这个网站，在成立之初，就有不少人在网上提出质疑，曝出公司背景和管理层身份造假。 但是，该网站似乎处理得很好。 其以“自己夸大宣传”为由发布公告道歉，事件逐渐平息。 向上。

东阳市公安局发现案情重大，逐级上报。 按照指示，派出精干警力，成立专案组全面展开调查。 11月1日，省公安厅发布了题为《比特币交易骗局》的警示文章。

几个人设计了这个骗人的陷阱

事发后，开始收集各方信息。

业内人士调查发现，这家号称在香港注册的公司，实际上并未取得香港海关金钱服务经营牌照或证监会牌照，违反香港反黑钱法洗钱法和证券及期货条例。 自10月18日起，该网站开始大量转移会员在平台充值的比特币，以备携款潜逃。

根据线索，东阳专案组民警确定了GBL交易平台管理人员的身份比特币诈骗案最新案情，展开了追捕。

11月12日比特币诈骗案最新案情，犯罪嫌疑人刘某在贵州省都匀市被特警抓获； 11月14日，犯罪嫌疑人金某在安徽省合肥市落网； 11月19日，犯罪嫌疑人黄某在深圳落网。

令警方没想到的是，这家在香港注册的所谓“大公司”，是由几个20多岁、30多岁的年轻人经营的，根本没有所谓的“财团背景”。

湖南省湘潭市29岁的刘某也是GBL网站的负责人。 2007年，刘某从学校毕业后，先后在一家通讯公司担任业务员，以及一家港式甜品店和一家陶瓷卫浴店。 近两年痴迷于股票和比特币投资，化名“庄建寿”分析师，在业内有一定知名度。

24岁的金某，安徽省合肥市庐江县人，是网站的制作人和维护者，也积极参与网站的日常运营。 计算机专业，擅长软件编程，曾在上海某公司工作。

33岁的黄某是广东省茂名市人。 他是刘的前同事，主要负责网站的财务。

目前，三人已因涉嫌诈骗罪被东阳警方刑事拘留，相关案件还在进一步侦办中。

相关链接

目前，在一些国家（如德国）可以用比特币兑换真实货币，购买一些虚拟物品或实物。 不过有消息称，今年7月，泰国央行在现实中全面禁止比特币的流通和交易，泰国成为第一个禁止使用比特币的国家。

本报通讯员 徐步文 本报记者 朱丽珍

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