关闭虚拟货币交易所（监管打击虚拟货币交易，交易所清仓）

财联社|区块链日报（杭州新闻记者 徐次豪）12月起，虚拟货币交易平台火币开始发布内部信，提醒中国大陆用户清理账户资产，并明确为用户开通充值功能中国大陆12月14日休市； 12月15日，中国大陆地区用户币币交易功能将被禁用； 12月31日起取消场外人民币交易。

9月24日，央行会同公安、法制等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》（以下简称《通知》），再次强调与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。 通知还明确，通过互联网向境内居民提供服务的境外虚拟货币交易所也属于非法金融活动。

自公告发布以来，包括火币、币安、OKEx在内的人士纷纷表示将在年底前“退出中国大陆市场”。 随着退市日期的临近，《区块链日报》记者发现，已有15家交易平台宣布退出中国大陆市场，多家交易所境内关联公司大部分已注销或拟注销。

有业内人士向《区块链日报》记者分析，国家监管部门明确了虚拟货币政策，明确了过去一段时间市场不明朗的灰色地带。 虚拟货币交易所的未来只能在合规的范围内。 接下来比特币国内倒闭了吗，重心转移到了国外业务上。

火币发布中国大陆用户清算时间节点

五家交易所宣布退出中国大陆。

火币全球站在APP发布站写道，将于12月14日11:00关闭中国大陆用户充​​币功能。12月15日11:00，中国大陆用户交易币种功能将被禁用； 12月31日24:00，取消场外人民币交易。

此前，币安发布《关于下架中国大陆C2CCNY交易区及用户清查的通知》称，为响应当地政府监管政策要求，币安C2C人民币交易将于12月24日下架。 2021年12月31日区域，同时检查平台用户。

安在公告中说，应该检查用户。 若平台发现中国大陆用户，相应账户将切换为“仅限提现”模式，用户将只能进行提现、撤单、赎回和平仓等操作。 An将在账户切换前7天通过邮件通知相应用户。

BIT也在12月1日发布了中国大陆存量用户清算流程公告，截止日期为12月31日，同时承诺保证平台用户资产100%赎回和提现。

另一全球占有率较高的平台OKEx也在10月13日发布《关于中国大陆地区监管政策的通知》，称自2017年9月起，将业务重心转移至国际市场，不再推广和服务大陆地区中国。 市场，其网站在中国大陆无法访问，其App已从中国大陆所有应用市场下架。

公告同时，EX表示将继续保持“退出中国大陆市场”的政策，不会在中国大陆设立办事处或团队。

此外，今年12月底，已全面退出中国大陆用户的交易所还包括MEXC交易平台、KuCoin等。

事实上，这并不是虚拟货币交易所第一次声称“退出大陆”。

2017年9月4日，央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求虚拟货币交易所在大陆停业。 于是，国内各家交易平台纷纷出去找替身。 一个普遍的做法是在海外注册相关实体，然后继续为大陆用户服务，有点“金蝉脱壳”的意思。

一位圈内资深玩家在接受《区块链日报》记者采访时表示，OKEx其实是OKCoin的海外关联公司，火币全球站是火币的海外关联公司； OK 和 Huobi 这样的名字有些相似。 容易联想； 还有一些完全不同的品牌名称。 比如AEx是比特时代的海外题材，gate.io是Bitter的海外题材。

“为了留住用户，原平台的账号在退出时可以无缝登录新平台。” 上述玩家告诉记者，部分交易所在清理用户时会提示新的交易所网站。 比如这个BHEx给了一个新加坡的网站。

2017年10月30日，OKCoin在停牌公告中写道：“我们已经通过投资合作获得了全球多个国家的数字资产交易牌照，将进军海外市场。OKEx.com和OKCoin.com所有海外业务由当地公司和团队管理。”

今年，两家交易所也宣布退出中国大陆地区的服务，给外界留下了很多疑问，比如这是真的吗？ 你会重蹈四年前的覆辙吗？

据公开信息统计，截至目前，《区块链日报》已有15家交易所公开表态退出中国大陆市场。 （详情见下表）

多家交易所的国内关联公司已被注销。

《区块链日报》记者发现，上述15家宣布“退出”中国大陆的交易所，基本都是由华人或华裔创办。 除了Bian、OKEx、Huobi、Bittime、Bit在2017年经历了“94政策”外，其余均为“94政策”后新成立的交易所。

此外，与国内三大交易所赵长鹏、李林、徐明明等经常活跃在币圈的相比，很多交易所的创始人都比较低调，很少在公众场合露面，仿佛他们是“看不见的人”。 . 在15家交易所中，记者从公开信息中均无法查询到有关拜安创始人及相关公司的信息。

比如成立八年的Gate创始人林涵，自从阿瓦隆矿机（阿瓦隆矿机算力不足是什么问题）上线以来，几乎没有出现在大型公开活动中。 2014年面试。

公开资料查询显示，济南漫威信息技术有限公司是酷酷（酷特前身）的主要运营公司之一。 《区块链日报》记者查询天眼查工商信息发现，该公司已于2019年9月注销。

2019年，由于网络虚拟货币CNN暴跌，Gate发生多起投资者维权事件。 Gate注销与维权事件有关。

田燕查询的工商信息显示，北京火币天下网络科技有限公司因该决议拟于7月22日向公司登记机关申请注销登记，请债权人向公司申报债权。清算组自公告之日起45日内。 清算组负责人为李林。

此前，6月24日，北京乐酷互联网科技有限公司公告解散决议，负责人及清算组成员均为法人徐明星。 但是，目前两者都存在。

区块链日报整理了退出中国大陆的15家交易所。 共有8家交易所可以找到国内关联公司，其中7家已经注销或即将注销。

中方将保持持续高压政策。

我国监管部门对虚拟货币交易一直保持着高压态度，尤其是今年以来，对虚拟货币的整治力度更上一层楼。

梳理发现，今年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》，重申法定货币与虚拟货币互换货币并为虚拟货币交易提供信息。 中介、定价服务等活动违反有关法律法规，涉嫌非法集资、非法发行证券、非法售卖代币等犯罪活动。

5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议。 会议强调，加强对平台企业金融活动的监管，严厉打击比特币挖矿和交易行为，坚决防止个别风险向社会领域传导。

与此同时比特币国内倒闭了吗，内蒙古、新疆、云南、四川等国内主要虚拟货币“挖矿”地区都采取了严厉的“挖矿”措施。 今年5月25日，内蒙古发改委印发《坚决打击和惩治虚拟货币“挖矿”八项措施（征求意见稿）》，查处洗钱、非法集资等违法违规行为使用虚拟货币。 凡是涉及“挖矿”的企业和人员，都将被列入失信黑名单，所有参与虚拟货币“挖矿”或提供便利和保障的公职人员，将被移送纪检监察机关。

9月24日，央行首次会同公安局等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》，再次强调与虚拟货币相关的经营活动。非法金融活动。 通知还明确，通过互联网向境内居民提供服务的境外虚拟货币交易所也属于非法金融活动。

据媒体报道，央行《通知》发布后，接近监管部门的人士表示，公安机关正在对虚拟货币兑换和“挖矿”等相关情况进行调研，探索具体的定罪路径和量刑。 期待相关司法解释适时出台。 介绍。

“交易所的灰色地带是不可能的。” 平台智库专家、中国人民大学金融科技研究所高级研究员蔡凯龙告诉《区块链日报》记者，目前国内关于虚拟货币兑换的政策已经明确。 以前公司注册在海外，服务器放在外面，技术和运营放在国内。 这种肤浅的、幕后的做法无法生存。

蔡凯龙指出，目前国家对虚拟货币行业的态度非常明确，就是要严厉打击。 虚拟货币交易所的未来只会在合规的情况下将重心转移到国外业务上。