美国宣布查获历史性的 33.6 亿美元加密货币 丝绸之路比特币窃贼认罪

从丝绸之路市场偷走了超过 50,000 个比特币的人已经认罪。 根据美国司法部的说法公安机关扣押比特币处置，“这次扣押是当时司法部历史上最大的加密货币扣押”，并且“仍然是该部门历史上第二大的金融扣押。”

丝绸之路剥削者认罪

美国司法部 (DOJ) 周一宣布，James Zhong 周五承认“2012 年 9 月犯有电汇欺诈罪，涉及从丝绸之路暗网互联网市场非法获取超过 50,000 比特币”。 美国司法部还宣布与此案有关的“历史性的 33.6 亿美元加密货币没收”。

司法部解释说公安机关扣押比特币处置，执法部门于 2021 年 11 月 9 日对钟在佐治亚州盖恩斯维尔的家进行了搜查，“查获了大约 50,676.17851897 比特币，当时价值超过 33.6 亿美元”，详细说明：

此次扣押是美国司法部历史上最大的加密货币扣押，今天仍然是该部门有史以来第二大的金融扣押。

Zhong 在 2017 年 8 月比特币区块链硬分叉后收到的 50,000 多个比特币现金 (BCH) 被转换为约 3,500 个 BTC 比特币。 他使用海外加密货币交易所进行转换。

除了在家中没收的比特币外，美国司法部还透露，从今年 3 月开始，钟“自愿向政府交出了额外的比特币”，并补充说，“钟总共自愿交出了 1,004.14621,836 个额外的比特币。” 货币。

美国司法部指出，政府正在寻求没收“大约 51,680.32473733 比特币”。 在撰写本文时，BTC 的交易价格为 20,641.28 美元，因此政府寻求的金额约为 10.7 亿美元。

钟某诈骗丝路市场阴谋

司法部表示，Chung 在 2012 年 9 月实施了一项计划，以诈骗丝绸之路市场的资金和财产，并补充说他“能够从丝绸之路上提取的比特币比他最初存入的比特币多很多倍。例如，司法部2012年9月19日详述：

Chung 将 500 个比特币存入 Silk Road 钱包。 在进行初始存款后不到五秒钟，钟先生连续执行了五次 500 BTC 的提款 - 即在同一秒内 - 导致净收益 2,000 BTC。

周一，美国政府在 United States v. Ross Ulbricht 案中提交了一份修正后的初步没收令，“试图没收大约 51,351.89785803 比特币，这些比特币可以追溯到丝绸之路，在扣押时价值约为 3,388,817,011.90 美元。丝绸之路创始人 Ross Ulbricht 被定罪2015 年，目前正在服双重无期徒刑，不得假释 40 年。

美国地区法官 Paul Gardephe 还在周五签署了 154.4268793000044 BTC、661,900 美元现金、价值约 174 BTC 的 25 枚 Casascius 硬币（实物比特币）、各种金属，以及初步同意 Chung 在孟菲斯没收令中持有 RE&D Investments LLC 80% 的权益。 司法部强调，查获的金属包括“四根一盎司的银金条、三根一盎司的金条、四根 10 盎司的银金条和一枚金币”。

在美国司法部宣布之后，社交媒体上的一些人开始注意到，法庭文件中披露的 Chung 的一个 BTC 地址与 Bitcointalk 用户“Loaded”发布的地址相匹配。 Bitmex Research 在推特上写道：“Bitcointalk 用户‘Loaded’在 2017 年 3 月签署了一条来自 40,000 个比特币地址的消息，要求与 Roger Ver 进行 1 比 1 的‘Bitcoin Unlimited’互换。立即观看这些资金已被美国当局没收。

在评论 Loaded 的 Bitcointalk 帖子时，Bitcoin.com 创始人 Ver 说：“据我所知，他从未就该赌注回复我的 DM。

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