行业百科 | 3个月内可能出台法规打击一切形式的使用数字货币的犯罪活动

执法依据

首先明确一点，除了传统的犯罪利用数字货币外，目前对数字货币的所有监管都处于政策法规限制的阶段，没有相关的司法解释和专门的法律和法规。规定严厉打击此类案件。

然而，类似的P2P案例，从2011年的广泛金融创新，到2015年开始监管和监管，再到2019年最高法颁布司法解释全面取缔，从监管监管到完全停止召唤。4 年。

数字货币和P2P在形式上非常相似。他们都使用新模式快速吸引用户，没有风险抵抗力，回报率高。因此，链评科技认为，它会经历从早期的无序发展，到规章制度的约束，再到法律法规的监督。分步监管可以有效遏制集团金融风险，维护金融稳定。

因此，根据P2P的发展历史和目前数字货币领域法规出台的频率，链评科技预测，首个明确针对数字货币可受到刑事攻击的司法解释将在3年内发布。月，后续将陆续进行。颁布相关法律法规，将代币融资、销售、交易等一系列行为纳入监管打击序列，直至全面监管。

数字货币的出现

1个OTC承兑中介

如链评科技前文所述，国内用户若想参与数字货币交易，需要通过OTC承兑商将人民币兑换成数字货币，才能进入交易所兑换各类数字货币。

因此，涉及非处方 (OTC) 常见类型的犯罪：

知道非法所得也有助于接受（洗钱）；

2021年3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布了6起惩治洗钱犯罪典型案例，其中包括一起利用比特币洗钱的刑事案件。该机构查处逃走，仍将非法所得通过数字货币转移给犯罪分子。根据上海市浦东新区人民法院（2019）沪0115行初4419号）的判决，被告人陈某犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20万元人民币。

未核实对方身份（帮助信息网络犯罪活动罪）。

2021年5月12日，杭州市西湖区人民法院开庭审理了一起涉嫌非法经营、协助信息网络犯罪案件。被告人包括币圈老板赵东等12人。赵东是圈内知名的“OTC接受者”

其中，场外交易承兑人（OTC）未来很可能构成非法经营罪，但具体规则仍需进一步司法解释。

2 交易所中介

用户通过OTC承兑中介获得可用于场内交易的Tether（USDT）后，即可通过OTC中介参与数字货币与数字货币之间的交易。交易形式与股票相同，有买/卖单和K线。

该类型的主要代表有：火币网、欧易网、币安网等。

对于这种类型的交换，常见的犯罪类型：

故意操纵价格，导致用户赔钱（欺诈）。

现货、期货、期权等形式的交易，故意操纵市场价格，导致用户亏损，获得相应的利润。是典型的“杀猪”，是诈骗的一种。

故意不配合执法机构的调查（协助信任罪）。

犯罪嫌疑人的非法所得涉及交易所后，交易所无故拒绝配合执法部门的调查。

目前，中国用户主要用来提供撮合交易的交易所，大部分是在中国的实际人员，但服务器和运营许可证都是国外的形式。这种经营方式目前不涉及违法行为，但正如联鑫科技预测的那样，未来此类行为违法的可能性很大。

近期官方媒体的声音也主要针对这类数字货币交易所。

因此，当世界各地的执法机构接触到此类交易所时，建议修复以下证据，为后续打击奠定基础：

公司在中国从事数字货币兑换业务的实际操作人员的证据和证词；

交易所为中国用户进行外汇、期权、期货交易的证据；

该交易所使用多个域名主动提供中国大陆IP访问的证据。

在实际办案过程中，执法部门遇到无法联系交易所的，可以通过微信公众号【司法协助】联系链评科技，我们将协助执法部门取得联系与相关交易所。

3 采矿

挖矿是数字货币行业的专有名词。是指不直接购买数字货币，而是通过购买类似计算机的矿机并贡献给网络，从而免费获得网络给予的数字货币的行为。不同的数字货币挖矿需要做出不同的贡献。比如比特币（BTC）需要贡献芯片的算力，星际文件系统（FIL）需要贡献硬盘的存储空间。

比如鱼塘、星空联盟等。

在采矿过程中，涉及常见的犯罪类型：

没有真正矿工的虚拟计算能力（骗局）。

呈现形式一般为云挖矿，APP只有一个。只要在APP里充值，每天都有收入。一般会有黄金和实物资产等资产。

挪用计算能力（欺诈）。

呈现形式一般是收取超过正常市场价格的费用，或者直接修改后台数据，将原本属于用户的挖矿收益转入自己的腰包。

分层回扣 (MLM)。

呈现形式一般是拉人可以获得更高的挖矿收益，返利有3层以上。

事实上，挖矿的过程本身并不违法，它只是用户自愿向网络贡献设备以获得奖励的过程。然而，由于数字货币挖矿耗电量巨大，许多伪装成数据中心的挖矿项目在各地启动，极大地影响了金融稳定。因此，刘鹤总理于2021年5月21日在国务院金融发展委员会指出要严厉打击比特币挖矿。

未来，任何货币的开采，不仅是比特币，未来在中国都可能构成非法经营罪，但具体细节仍需进一步司法解释。

4 存储中介

用户获得的任何形式的数字货币都可以存储在存储中介中。一般来说，存储中介分为冷钱包、热钱包和中心化钱包。

比如imtoken、TokenPocket、币信、人人比特等。

涉及的常见犯罪类型：

窃取用户资产并逃跑（盗窃）。

这主要发生在中心化钱包中。用户在中心化钱包中的资产实际上并不由用户控制，而是由钱包的服务商控制，可以随时关闭网络并逃跑。

提供额外的增值服务（帮助信）。

由于存储中介不能从存储中赚钱，他们通常在钱包中做广告。如果钱包通过首页、广告位等方式推荐用户参与某些第三方提供的服务，如网络赌博、传销等，造成用户损失，也涉嫌协助犯罪。

与现场交易所一样，存储中介将提供数字货币交易、兑换等服务，目前不涉及违法行为。但是，正如链评科技预测的那样，这种行为在未来很可能是违法的。建议执法部门关注并固定相关证据。

5 发币项目方

发币项目方是指某种数字货币的发行人和实际控制人。目前，项目方的代币融资、销售和交易过程仅属于行政禁止范围，不涉及刑事犯罪。项目方试图通过ICO、IDO、IMO、ISO、DEFI等多种形式规避行政监管，但只要数字货币代币公开发行流通，无论是募集资金还是上交易所，就构成了行政监督的要件。

近日，央视对项目方利用去中心化交易所发币进行了专题报道。您可以观看以下视频。

链评科技预测，未来无论筹款是否盈利，项目方发币都将涉及非法经营。这些项目方一般使用假新加坡、开曼等基金会实体，但实际上运营实体/营利实体/参与实体均位于中国境内。

总结

目前，数字货币领域的司法解释尚未出台，执法部门细则尚未实施，但链评科技预测，不到3个月购买数字货币违法吗购买数字货币违法吗，首批靴子将落地.

事实上，数字货币领域的犯罪行为已经存储在区块链上，不会随着其违法犯罪行为的终止而消失。区块链数据已经被最高法院确定为证据。相信犯罪分子已经是秋天的蚱蜢，再过几天就不能跳了。