揭秘币圈骗局：这种新型传销高达3000多层

斐济机场候机厅挤满了各种肤色的游客，但亚洲人却寥寥无几。

突然，两名亚洲乘客走近，他们看起来很中国！正在四处张望的董志华和王小虎看到这两名乘客，非常高兴。他们赶紧上前，直接用中文问：“你好比特币传销没人抓吗，你是中国人吗？”

“是的，我们都是中国人。”对面的一个男人回了一句。

“太好了！你要去哪里？”董志华连忙再次问道。

“瓦努阿图。”对方反应很快。

“我们是同胞，是同胞！太好了！这张机票要改，我们不懂英文，要改吗？”董志华急切地寻求帮助。

对方很爽快地答应了。董志华和王小虎都很兴奋。这真是太幸运了。

两位会说英语的中国乘客非常热情。他们不仅帮他们办理了换票手续，还帮他们办理了其他几个相关的手续。

当飞机降落在瓦努阿图时，董志华、王小虎和他们遇到的两名中国乘客已经很熟悉了。离开瓦努阿图机场时，大家热情地挥手告别，有些舍不得。

当然，让董志华和王小虎没想到的是，他们和遇到的两名中国乘客很快又见面了。

当晚，董志华和王小虎在瓦努阿图的合伙人设宴款待两人洗刷尘埃。

没想到，晚上九点多，大批警察突然涌入别墅，将在场的人全部逮捕。在这些警察中，除了瓦努阿图当地的警察，董志华和王小虎在斐济机场遇到的两名中国乘客也在其中！

警察和罪犯在斐济机场相遇

这是中国公安机关侦破的第一个以比特币等虚拟货币为交易媒介的网络传销。

董志华和王小虎属于一个叫Plus Token的区块链平台，在中国法律上属于非法组织。

平台由董志华、陈昊、王小虎等人创立。它最初的运营部门、所有成员和大部分受害者都在中国。

他们被公安部门盯上一段时间了。由于案件涉及面广，公安部“猎狐行动”也成立了专项行动组，负责案件的调查工作。

2019年6月，公安部获得一条重要信息：该团伙的几名骨干将在太平洋岛国瓦努阿图会合，然后一起潜逃到其他国家。

一旦这些人成功潜逃到与我国没有引渡条例的国家，将很难将他们带回来。因此，公安部领导要求行动组在嫌疑人潜逃至其他国家之前将其全部抓获。

为此，“猎狐行动”相关工作组派出多个行动组出国开展专项任务。

没想到，行动组6名便衣出国民警发现，Plus Token犯罪团伙的两名主要嫌疑人董志华和王小虎，在中转时竟然与他们乘坐了同一个航班。斐济。航班，还要在同一个机场中转，这真是“无处可去”。

当晚9时许，中国警方与当地警方联合展开突击搜查，包围了嫌疑人聚集的别墅，成功抓获该团伙8名骨干，随后在附近一处抓获另一名骨干。酒店。

随后，警方截获秘密信息，获悉与该团伙勾结的团伙四处走动，试图武装劫机者，阻止他们被遣返中国。

在中国大使馆紧急协调下，行动组配合当地警方，对在押人员进行了认真看守和拘留，并加强了看守所的监控和安保力量。劫持操作。

2019年7月5日，行动组克服重重困难，将团伙成员董志华、陈浩、丁华清、彭以贤、袁立、王小虎等9名犯罪嫌疑人抓获回国。包机。

同时，国内办案团队也频频传出好消息。

2019年6月28日，顾大江在湖南被抓获归案； 6月29日，彭波在香港西九龙口岸被捕； 7月5日，刘强回国投降； 7月31日 8月13日，郑磊在长沙被逮捕归案； 8月15日，刘涵、陈坤抵达。

8月23日，卢回龙等3名犯罪嫌疑人回国自首。

2020年3月，公安部再次部署全国公安机关，展开抓捕犯罪团伙剩余82人的行动。

2019年7月，本案犯罪嫌疑人被办案民警押送回国。 （来源：文件图片）

为推广创建“加币”

该团伙的主要成员都是直销“圈”中的知名人士。比如，陈灏在2017年参与了一个名为“东方城市”的基金项目。丁华清被称为“中国第一位NLP直销教练”，是业内知名的“传销讲师”。被誉为“区块链教父”的陆天龙从2015年开始从事虚拟货币相关活动，还开设了“陆遥说币”栏目，创办了币智金融App。

2018年5月，在王小虎、张伟、董志华等网络技术人员的协助下，陈昊、卢天龙等人通过杭州系统的软件开发公司定制了一个叫Plus Token的平台，开发了一款手机应用系统，并开始通过微信公众号、网站等形式在线推广平台。

平台宣传资料称，Plus Token是全球第二大虚拟货币钱包，提供虚拟货币存储服务，实现虚拟货币智能增值服务。

要成为平台会员，必须有在线推荐，还必须缴纳“门槛费”，至少价值500美元的虚拟货币。

会员还需要开通“智能狗”（一个叫“智能套利搬砖机器人”的程序，发起人的月收入是本金的6%到18%），才能获得“智能搬砖”收入”。

平台还鼓励会员发展更多层次的下线，并引入了“执行佣金”的奖励模式。

“高管”按照发展成员的层次和规模分为“大户”、“大咖”、“大神”和“创”，其中“大户”、“大咖”和“大神“”依次可以叠加所有开发和线下收入的5%、10%、15%提成；“创世”以“大神”待遇为基础，再享受平台利润分红，月度奖励，和年度奖项。

另外，本平台不收取人民币，只收取比特币、以太坊等主流虚拟货币，但所有收入和佣金均以“加币”支付给会员。

这个所谓的“加币”是陈昊等人创造的“虚拟货币”。都被陈昊等人控制了。

会员赚取的“Plus币”可以线下出售，也可以通过平台兑换兑换成主流虚拟货币，但兑换需要后台人工审核批准。

Plus Token平台的奖金制度与传销平台类似，只是增加了区块链和虚拟货币的“搬砖”概念。他们没有任何实际的业务活动，而是依靠包装和传销，不断发展线下来维持平台的运作。

搬砖，币圈术语，是一种利用平台间的差价赚取利润的投资方式。就是从价格相对较低的交易所购买虚拟币，然后选择价格较高的交易所卖出，从而赚取中间价差。

因此，几乎所有被骗的会员都会赔钱。

很多受害投资者注册了多个账户为亲友，目的是为了多投入多赚，但到头来却是投入越多，亏得越多。

例如，会员游强在平台注册了13个账户，共投资115万元，开通了“智能狗”功能。 > 40,000元，直到事件发生后才进一步提款。

戴涛比他还差。他注册了8个账户，投资了108万元。账面上显示，收入1.5万元，从未提过现金。张智注册了9个平台账户，投资17万，只提现7000多。

涉案虚拟货币价值超过148亿元

在陈浩等人的管理下，2018年8月10日，国际版Plus Token平台在全球37个国家开通注册权限，可存储8种主流虚拟货币，开通国际Plus支付功能。

同年7-8月在韩国和中国香港进行路演和宣传。

同年 9 月 14 日，该团伙在韩国济州岛的一家酒店举行了 Plus Token 全球启动仪式。

同年10月，Plus Token钱包交易平台上线，International Plus Payment宣布支持所有虚拟货币支付，其用户可以通过交易所等方式兑换交易比特币、以太币、莱特币、狗狗币等虚拟货币。

2018 年 11 月，Plus Token 钱包交易所更名为 PsEx 交易所。 2019 年 1 月 12 日，PsEx 交易所开始交易。

此时，陈浩等人为了逃避国内监管和法律打击，将平台客服团队和转账团队搬到了柬埔寨西哈努克城，继续以Plus Token平台的名义进行运营。传销活动。

此外，陈浩等人还花钱请了两名老外，将他们包装为平台的“创始人”，并试图将老外推到前台当“傀儡”，陈浩等人。远程命令隐藏在幕后。而且该团伙组建的技术团队、营销团队和客服团队相对独立，分散在国内多个省市，给办案带来了很大的困难和阻力。

2019年5月至6月，陈昊、丁华清、彭宪义、袁立利用平台盗取资金申请并获得瓦努阿图公民身份，试图逃避国内攻击。

2019年6月，他们去瓦努阿图，试图安排技术团队，将币组转移到瓦努阿图，并打算将客服团队转移到越南，但6月27日被警方抓获。。

2019年6月27日至28日，黑帮成员陈坤获悉Plus Token平台陈浩等人已被公安机关抓获，迅速与陆天龙串通勾结。比特币被兑换、转移、隐匿，损失456比特币、573181.4葡萄柚币和911以太币。

根据江苏省盐城市物价局价格鉴定中心的数据，2018年5月至2019年6月27日，Plus Token平台在其存在期间已发展超过200万会员。

除了国内会员外，他们还发展了相当数量的海外会员比特币传销没人抓吗，层级高达3000多家。

在短短一年多的时间里，该平台从其会员那里收集了超过 310,000 个比特币和超过 917 万个以太坊和其他虚拟货币。

按照事发时的市场价格，这些虚拟货币总计等值超过148亿元。

主要犯罪嫌疑人被公安机关抓获后，各种虚拟货币不断转入平台钱包地址。

事发前，Plus Token平台被誉为“币圈最大的基金”，当其主要运营商被警方抓获的消息传出后，比特币价格甚至暴跌30%。 %。

2020年1月2日，陈浩、丁华清、彭以贤、袁立、王小虎等人涉嫌组织领导传销。

2月1日，检察机关将案件退回侦查机关补充侦查，3月1日，侦查机关重新移送审查起诉。

成功回收200多个比特币

与以往的网络传销不同，Plus Token平台向会员收取的门槛费用均以主流虚拟货币的形式流通。它与货币的流通方式完全不同。没有交易账号和交易流水，参与者是谁，在其中扮演什么角色，案件涉及的资金流向哪里，传统方法无法验证。

公安机关立案侦查后，盐城经济开发区检察院成立专案组及时介入，指导侦查工作。

在首次移送审查后，承办公诉人就证据要点、涉案金额审计等重点问题向公安机关提出补充侦查意见10余项.

承办检察官紧扣“传销”的本质，从组织架构中的作用、发展层次的数量、涉案金额等方面将其分为发起者和策划者，分别是组织的建立和扩展的关键。有两个级别的角色人员。根据角色在Plus Token平台的具体角色，并严格按照司法解释，严格认定组织者和领导者。

在办案过程中，检察机关引导公安机关通过技术手段锁定境外服务器，固定电子证据，再结合相关证人的证言，形成有效的证据链，充分证明指发起人陈昊及其“谋士”、下属“经营者”等人在传销组织中发挥了组织领导作用，尤其是用证据将一向自称只是普通会员的丁华清锁定为主要嫌疑人。

丁华清在聘用外国人为“傀儡”和伪造海外背景方面发挥了重要作用。

为解决查明资金流向问题，公诉人将根据犯罪嫌疑人群体供述和公安机关提供的审计报告，对涉案虚拟货币的去向一一排查，结合评估报告。

在此案中，检察官发现 450 个比特币丢失。而450比特币的原始持有者卢天龙则一直辩称“助记词已被遗忘，无法找回”。按照2019年6月的市值计算，这450枚比特币合计超过4000万元。

于是检察机关提出了检察建议。经过多方努力，侦查机关成功追回了200多枚比特币和10万多枚柚子币（由其转移的249枚比特币折算而来），按当时国际价值计算，合计人民币约3000万元。

2020年7月2日，盐城经济开发区法院开庭审理此案。

9月26日，法院对该案作出一审判决。陈浩、丁华清、彭以先、袁莉、王小虎等14名被告人因组织、领导传销活动被判处二至十年有期徒刑。监禁一年至罚款。

一审判决后，陈浩、丁华清、彭以贤、袁立等人不服，提出上诉。盐城中院二审刑事裁定驳回上诉，维持原判。 11月26日，中国裁判文书网公布了裁决结果。

承办公诉人分析，从个案来看，Plus Token自倒闭以来已经走到了尽头，但从法律和社会影响来看，它的终结还没有到来。目前，不少受害人仍在努力挽回损失，相关司法处理仍在进行中。

Plus Token 刚崩盘后，仍有传闻称其将重启或冒出所谓“Plus Token3.0”之名的新骗局，依旧吸引不少投资者，包括包括本案的部分受害者。

承办检察官提醒，新的网络经济犯罪虽然隐蔽性更强，但无法隐瞒犯罪事实。打着“线下发展”的标签，投资者应擦亮眼睛，警惕传销等违法犯罪活动。

如果贸然跟风投资，要么被“割韭菜”，要么落入传销。

投资者应从正规权威渠道学习区块链知识，牢记“天上不掉馅饼”的教训，不要轻易相信所谓的“内发货币”、“只涨不跌” 。” 《超高回报》等承诺。（文中涉及者均为化名）