PlusToken涉嫌转移2.4亿美元比特币，会不会崩盘？

8月17日，币圈最大的跑路基金PlusToken涉嫌转移2.4亿美元。

巨鲸追踪者发推称，近期发生的大规模比特币转账疑似来自PlusToken，但尚未确定。

据悉，8月17日主要有4次大额转账，这些钱包分别转移了6000BTC、5000BTC和7000BTC。还有4923 BTC，一共22923个比特币，总价值约2.4亿美元。

另外，据安全公司PeckShield的数据，从8月17日晚开始，PlusToken运行资产的关键地址中，以33FKcw开头的PlusToken钱包地址上的资金再次发生变化。

从8月13日起，37922个比特币先分配到9个中转地址约5000个比特币，然后在昨晚进一步划分为1-10个比特币的大量小地址。目前37922个BTC中的29805个已经被分成小额转账，是否会流入交易所尚不确定。

因此，PlusToken 的失控资金很有可能已经转移了超过 2 万个比特币，也就是超过 2 亿美元。

PlusToken 的钱包最近几天变化频繁。 8月以来，PlusToken多次被监控转移资金，投资者担心这头恶鲸可能入市破坏市场。

北京联安链上监测系统发现盐城市比特币拍卖公告，近期有关PlusToken参与比特币“砸币”的传言没有明确依据。

据说PlusToken转移的这些大量比特币并没有直接流入交易所，犯罪分子通常也不会明目张胆地直接将大量比特币转移到需要KYC才能“砸市场”的交易所。 ”。

但北京联安也表示，这些频繁的大额转账确实存在，大量个位数的比特币被拆分，只是暂时存放在洗钱过程中产生的独立地址中，目前还没有大量输入。过去一周的交易所、转账到相关地址也大多具有这些特点。

PlusToken 可能试图通过“去中心化地址、小额转账”等手段逃避资产追踪。

PlusToken 团队可能已被捕

PlusToken钱包，号称“币圈第一资金盘”、“百亿资金”，打着套利的幌子，号称能达到15%的月收益率—— 20%，并通过基于分级返利的推广模式吸引了数百万用户，骗取了约200亿元的加密货币资产。

据凤凰网区块链报道，有网友爆料Plustoken的技术团队同时参与了至少10个基金盘，并在6月27日又增加了一个。

PlusToken事件不仅引起了国内各大媒体的关注，还被外媒乃至彭博社等主流媒体广泛报道。

PlusToken逃跑后盐城市比特币拍卖公告，警方的抓捕工作一直在进行。

7 月 1 日，PlusToken 交易员涉嫌在瓦努阿图被捕。凤凰网报道称，瓦努阿图警方已逮捕至少六名从事非法网络诈骗的中国公民。这六人疑似是Plus Token的创始团队。

8月17日，盐城检察院宣布批准逮捕6名传销组织者：陈波、丁赞清、彭以轩、王仁虎、顾志江、袁媛。原始创始合伙人Dovey Wan在推特上表示，PlusToken团队在此案中获批逮捕。

微博网友爆料盐城警方已经“官宣”本案抓获的人是PlusToken团队。